УФНС России по Кировской области сообщает, что в результате совместных действий сотрудников Управления и правоохранительных органов направлено в суд уголовное дело о мошенничестве при получении налогового вычета.
Речь идет о представлении в налоговый орган декларации по форме 3-НДФЛ с заявленными на возврат суммами налога - социального вычета по расходам на медицинские услуги. Подлинность документов, подтверждающих расходы в медцентре города Казани была поставлена под сомнение сотрудниками налогового органа.
Информация о выявленных мошеннических действиях направлена в правоохранительные органы для проведения оперативных мероприятий и возбуждения уголовного дела. Противоправные действия были пресечены оперативниками УЭБиПК УМВД России по Кировской области.
Далее следствием установлено, что в период с января 2020 года по июнь 2024 года организованной группой совершено хищение бюджетных денежных средств на сумму более 1 млн рублей путем неправомерного возврата налога на доходы физических лиц.
Выяснилось, что граждане передавали мошенникам логины и пароли к своим личным кабинетам, а те направляли декларации в налоговые органы от чужого имени, прикладывая подложные документы.
Денежными средствами, выплаченными в виде возврата налога на доходы физических лиц, фигуранты распоряжались по своему усмотрению.
Результатом работы правоохранителей стало завершение расследования уголовного дела в отношении трех участников выше указанной организованной группы.
На имущество обвиняемых наложен арест на сумму более 3 млн рублей. Причиненный ущерб возмещен фигурантами добровольно в полном объеме, включая сумму пени. В настоящее время уголовное дело направлено в суд.
❗Управление напоминает, что преступные схемы хорошо известны налоговикам и правоохранителям и обязательно будут выявлены. Также обращаем ваше внимание, что передача логинов и паролей от личных кабинетов сопровождается рисками и может быть приравнена к мошенничеству, совершенному группой лиц по предварительному сговору и наказывается штрафом.
-------------------------
Зам.начальника отдела оказания государственных услуг №1,
Пресс-секретарь УФНС России по Кировской области
Елена Белоусова
т. 25-62-93, доб. 12-30
8-922-926-31-10
Сайт: https://www.nalog.gov.ru/rn43/
ВК: https://vk.com/public217974872
ОК: https://ok.ru/group/70000001551562